浙江侦破全国最大非法买卖外汇案

历史 诗无尽头 5个月前 (10-30) 19次浏览 已收录 0个评论

非法买卖外汇
    2015 年 10 月 30 日 (农历九月十八),浙江侦破全国最大非法买卖外汇案。

    数不清的银行卡、U 盾,还有各种各样的印章……
    2015 年 10 月 30 日晚,金华警方首次展示了他们在“9·16 专案”中打击地下钱庄取得的战果,而照片中的这些,还只是一小部分。民警说,这只是缴获的一部分证物,其他的,比如嫌犯交易记录的数据,用 A4 纸打印,需要 35000 张纸,叠在一起有 3 米高。
    可以明确的是,这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
    现已查明的涉案金额就高达 4100 余亿元,目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙 8 个,共打击人员 303 人,其中采取刑事强制措施 100 人,移送起诉 69 人,移送外管局行政处罚 203 人。
他和 800 多个账户有来往     2014 年 9 月,中国人民银行反洗钱部门发现,宇富物流有限公司等账户存在可疑情况,常有大额资金跨境转移。
    9 月 16 日,公安部经侦局领导到浙江,将可疑线索交办给金华市公安局,代号“9·16 专案”,由金华公安负责侦破。
这到底是条怎样的线索?     线索显示,2013 年 1 月来,一名赵姓男子,在香港注册成立“宇富物流”等数十家公司。(ne)
    赵某是绍兴人,38 岁,暂住在义乌,初步查明,赵某利用离岸账户跨境转移人民币超过千亿元。
    和赵某账户有来往的境内账户多达 800 多个,涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市,浙江省内主要涉及金华、绍兴、宁波。
    这么大笔资金跨境转移,是否存在违规违法问题?
    金华公安邀请金华人民银行外汇管理部门专业人员和银行金融专家,对账户进行分析和侦查。
    调查发现,赵某警惕性很高,为人低调谨慎,业务上也做得滴水不漏。
    他公司里的电子资料都秘密保存,即使内部人员也很难查阅,而客户打进来的资金,经常被他“洗”个十来道。(d)
    “他会对资金进行十几道工序拆分、合并,最终转移到国外。”民警说。
一举打掉 8 个团伙 冻结 3000 多个银行账户     半个月后,专案组大致摸清赵某团伙组织架构。
    这个团伙共 30 多人,赵某系总指挥,具体资金由他妻子郑某掌握,其他人分别负责网银操作、会计、联络中介等,分工明确,团伙成员之间有些还是家庭成员,关系牢固。
    调查赵某同时,民警也顺利打进赵某圈子,除赵某团伙外,还有 7 个团伙依附于赵某,或者干类似的非法买卖外汇勾当。
    去年 12 月 15 日,在公安部统一部署下,金华公安出动 343 名警力,赶赴广东、广西、新疆等地,对非法买卖外汇钱庄的犯罪团伙统一收网行动。
    这次行动捣毁犯罪窝点 26 个,查封、扣押一大批涉案财物,冻结银行账户 3000 多个,冻结金额数亿元。
    民警调取所有涉案账号的交易数据,一共 130 多万条,做成 Exe 表格,用 A4 纸打印,需要 35000 张才能全部打印完,叠在一起有 3 米高。
    民警说,这些交易记录中,不乏亿元以上交易,数额巨大。
    这次行动打掉非法买卖外汇团伙 8 个,打击人员 303 人,采取刑事强制措施 100 人,移送起诉 69 人,移送外管局行政处罚 203 人。(历史上的今天)
    现查明,该案涉案金额 4100 多亿元,是目前国内涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。
一天赚 100 万是怎么做到的?有个金华人全家出动干这个     广东人杨某是其中一个团伙的头目,今年 46 岁。
    杨某说,他以前是做外贸的,钱也赚到了,但是很辛苦,风险也大。[]
    有次和朋友聊天,谈起非法买卖外汇,杨某觉得可以一试,因为之前做外贸,对外汇结算等都比较了解。
    做进去后,杨某觉得确实赚钱,每天平均收益都在 5 万以上,最多一天居然达到 100 万元。
    还有个团伙头目,让民警印象深刻,他姓施,25 岁,以前在金华开餐厅。
    后来,当起外汇买卖“黄牛”,“事业”做大后,把父母、女朋友、同村发小都拉进来干。
非法买卖外汇怎么赚钱?     施某交代,他在香港注册公司,在国内银行设有离岸账户,在国内收取客户人民币后,在正常汇率基础上加 100 个点,折算成美元,再把美元打到客户指定账户上。(rg)
    “100 个点”是外汇交易术语,意思是指,比如某日人民币兑美元是 63000,加 100 个点就是 63100,以出售 100 万美元为例,黄牛加 100 点可获利 1 万美元。
    民警说,赵某等团伙外汇交易手段主要有两种:
    一种是利用境外购汇没有限制的特点,将人民币通过境外账户跨境转移,在香港一些银行结汇后打给买家。
    另一种是借助境内外账户,通过网银操作,完成人民币和美元的分开单独流转,看似境内资金在境内流动,境外资金在境外流动,资金没有发生物理性转移,但通过境内外“对敲”平账方式,实际上达到为客户跨境转移资金的目的。
有人靠这个骗政府出口奖励     民警说,地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗等各类犯罪案件资金的重要通道。
    由于地下钱庄经营隐蔽,大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实,危及国家金融安全。(n)
    而且,非法买卖外汇,还为其他犯罪提供便利。
    调查过程中,民警发现,和赵某有资金来往的潘某有问题,有多笔资金从宁夏相关部门打入潘某账户,备注为“出口奖励资金”,金额高达 2000 万元。经调查,潘某其实是一个骗取政府出口奖励的团伙头目。
    从 2013 年来,潘某团伙在宁夏注册了 12 家贸易公司,在没有真实贸易情况下,通过深圳、大连、青岛等地的报关行、货运代理公司购买出口数据,由其名下公司报关出口。
    然后,潘某向赵某购买外汇来制造出口收汇假象,骗取当地政府出口奖励 3000 多万元。
    目前,潘某等人以“诈骗罪”被逮捕。
    民警还发现一个姓俞的绍兴人,频繁向赵某购买美元,数额庞大,超过 2000 多万元。
    民警调查后发现,俞某为绍兴某外贸公司部门经理,与某袜业公司老板、会计勾结,在商定好虚开增值税发票的相关点数后,签订虚假购货合同,由该公司虚开增值税发票,俞某以公司名义虚构出口,也是通过向赵某购买外汇,制造收汇假象。
    从 2012 年以来,俞某虚开增值税专用发票上亿元,骗取国家出口退税数千万元。


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